A Polícia Federal (PF) identificou novos nomes na rede de operadores financeiros e jurídicos investigados na nona fase da Operação Compliance Zero. As apurações, que já miram o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), apontam a atuação de Valério Marega Júnior e David Lopes Monteiro em transações envolvendo o Banco Master.
Segundo a PF, um desses operadores teria participado da compra de um apartamento que o senador Jaques Wagner teria recebido do banqueiro Augusto Lima. O outro, irmão de um homem de confiança do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, teria auxiliado na negociação do imóvel e na intermediação de pagamentos para uma empresa ligada ao grupo familiar do senador.
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Novos Personagens na Investigação
Valério Marega Júnior é descrito pela polícia como um “operador financeiro ligado a estruturas de fundos e sociedades utilizadas no contexto do Banco Master”. Sua função, de acordo com a investigação, seria de “coordenação operacional” para viabilizar a compra do apartamento Poème Horto, indicado por Wagner, de forma “escamoteada”.
A PF detalha que Marega Júnio teria utilizado “estruturas financeiras compatíveis com a ocultação da titularidade real do bem”, indicando um possível esquema para disfarçar a propriedade do imóvel.
Ligação com o Núcleo Jurídico-Financeiro
David Lopes Monteiro é citado pela PF como um “operador vinculado ao núcleo empresarial e jurídico-financeiro associado ao Banco Master”. A atuação de David, conforme a investigação, se daria de forma coordenada com seu irmão, Daniel Lopes Monteiro. Este último é advogado e considerado um homem de confiança de Daniel Vorcaro, ex-presidente do banco.
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A investigação sugere que a rede de operadores atuava para facilitar transações financeiras complexas, potencialmente envolvendo ocultação de patrimônio e lavagem de dinheiro, em um contexto ligado às atividades do Banco Master.
Contexto da Operação Compliance Zero
A Operação Compliance Zero investiga um esquema de suposta corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo transações financeiras e a atuação de operadores para viabilizar negócios e movimentações de recursos. A PF busca desarticular uma organização criminosa que atuava em diversas frentes, com ramificações no setor bancário e jurídico.
A inclusão de Jaques Wagner na investigação, por meio de buscas em seus endereços, indica que a PF busca comprovar sua ligação com as atividades investigadas, especialmente no que tange à aquisição de bens e à intermediação de pagamentos.
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Fonte: G1
